عمومية “سهل للتمويل” توافق على انتخاب 11 عضوا لمجلس الإدارة

أعلنت الشركة السعودية لتمويل المساكن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي أنعقد يوم الثلاثاء الموافق 23/07/1444 هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث كانت نسبة الحضور 80.90806%.

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأسم الشركة من الشركة السعودية لتمويل المساكن (شركة مساهمة مقفلة ) الى شركة سهل للتمويل ( شركة مساهمة عامة ) .

2- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

3- الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.

4- الموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

5- الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/02/14 م والتي تنتهي في 27 نوفمبر 2025م حيث تم انتخاب التالي اسمائهم:
– يوسف بن عبد الله الشلاش
– عبيد بن عبد الله الرشيد
– الدكتور / أحمد بن صالح الدحيلان
– كمال بن أمين خضر
– زياد نعيم الشعٌار
– عثمان بن خيري بدر
– أيهم بن محمد اليوسف
– سعود بن عبد العزيز القصير
– فارس بن ابراهيم الحميد
– عبد الإله بن صالح آل الشيخ
– عبد العزيز بن صالح العنبر

6- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2023/02/14 م و التي تنتهي في 27 نوفمبر 2025م وتم تعيين الاعضاء التالية اسمائهم:

• الدكتور / محمد بن سليمان العقيل
• الدكتور / أحمد بن صالح الدحيلان
• يزيد بن عمر عبد الله السويلم
• ثامر بن مسفر بن عوض أل عون الوادعي
• سعود بن عبدالعزيز القصير

7- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بناء علي قرار مجلس الإدارة وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لسياسة المكافات والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية، وذلك بإجمالي بمبلغ أربعة مليون ومائة وخمسة وعشرون الف ريال عن فترة دورة أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه من بداية شهر يناير 2022م حتي نهاية الدورة في 27 نوفمبر 2022م.

8- الموافقة على سياسة المسؤولية المجتمعية للشركة.

9- الموافقة على اللائحة الداخلية للجنة المراجعة المتوافقة مع مبادئ الحوكمة الرئيسة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي ولائحة الحوكمة الصادرة من الجهات التنظيمية الأخرى وتحديد عضويتها ومهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها

10- الموافقة على اللائحة الداخلية للجنة الترشيحات والمكافآت المتوافقة مع مبادئ الحوكمة الرئيسة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي ولائحة الحوكمة الصادرة من الجهات التنظيمية الأخرى وتحديد عضويتها و مهامها وضوابط عملها.

11- الموافقة على اعمال مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة عن المجلس من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 27 نوفمبر 2022م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 14 فبراير 2023م